{"id":8574,"date":"2024-09-20T12:45:17","date_gmt":"2024-09-20T10:45:17","guid":{"rendered":"https:\/\/samantharadionline.com\/?p=8574"},"modified":"2024-09-20T12:45:18","modified_gmt":"2024-09-20T10:45:18","slug":"continuan-accion-contra-evasores-tributarios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/samantharadionline.com\/index.php\/2024\/09\/20\/continuan-accion-contra-evasores-tributarios\/","title":{"rendered":"Contin\u00faan acci\u00f3n contra evasores tributarios"},"content":{"rendered":"\n

Ante la sospecha de posibles pr\u00e1cticas que atentan contra el comercio l\u00edcito, la DGA y la DGII iniciaron un proceso de fiscalizaci\u00f3n a las empresas: Plaza Hope by ZZBQ SRL, Comercial WERAYO SRL y Plaza Hope by BZHE SRL.<\/em><\/p>\n\n\n\n


Santo Domingo, RD<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Direcci\u00f3n General de Aduanas <\/strong>(DGA) y la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos<\/strong> (DGII<\/strong>) contin\u00faan realizando operaciones conjuntas a fin de detectar posibles delitos tributarios<\/strong> y aduaneros por parte de empresas que operan en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Ante la sospecha de posibles pr\u00e1cticas que atentan contra el comercio l\u00edcito<\/strong>, ambas instituciones iniciaron un proceso de fiscalizaci\u00f3n a las empresas<\/strong>: Plaza Hope by ZZBQ SRL, Comercial WERAYO SRL y Plaza Hope by BZHE SRL.<\/p>\n\n\n\n

Dichas auditor\u00edas, se realizan conforme a lo que establecen el C\u00f3digo Tributario vigente y las leyes que lo modifican y complementan, as\u00ed como a la Ley de Aduanas 168-21<\/strong>, y sus reglamentos de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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Estas visitas se enmarcan en la estrategia conjunta que realizan ambas direcciones, de cara a los esfuerzos para combatir la evasi\u00f3n fiscal y la competencia desleal<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Tanto el director general de la DGII, Luis Valdez Veras, como de la DGA, Eduardo Sanz Lovat\u00f3n<\/strong>, reafirmaron, a trav\u00e9s de un comunicado, su rol de proteger al comercio l\u00edcito de aquellos que quieren inobservar la ley en perjuicio del Estado dominicano.  <\/p>\n\n\n\n

Las visitas y auditor\u00edas a dichas empresas se realizan con base al resultado del cruce de informaci\u00f3n entre ambas instituciones.<\/p>\n\n\n\n

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Las empresas que no resulten con hallazgos contrarios a las normativas vigentes podr\u00e1n continuar con sus operaciones, mientras que las sean detectadas con pr\u00e1cticas anticomerciales y tributarias, recibir\u00e1n las sanciones que contemplan las leyes nacionales.<\/p>\n\n\n\n

Persecuci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n

En abril de este a\u00f1o, las entidades recaudadoras clausuraron cinco establecimientos comerciales durante amplios operativos de inteligencia en las zonas de negocios del Distrito Nacional y Santiago por haber incurrido en la violaci\u00f3n de varios art\u00edculos del C\u00f3digo Tributario<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Luego del an\u00e1lisis exhaustivo de informes de inteligencia financiera<\/strong>, las unidades encargadas de combatir el delito tributario de ambas instituciones detectaron pr\u00e1cticas contrarias a la ley, como la no emisi\u00f3n de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de informaci\u00f3n en las declaraciones juradas de las empresas que tend\u00edan a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido.<\/p>\n\n\n\n

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Las compa\u00f1\u00edas, propiedad de comerciantes asi\u00e1ticos, realizaron transacciones bancarias por aproximadamente RD$4,000 millones, y ocultaron ante la administraci\u00f3n tributaria<\/strong> la informaci\u00f3n real sobre los niveles econ\u00f3micos en desmedro del Estado dominicano<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

Los cierres se dispusieron luego de un proceso de investigaci\u00f3n que determin\u00f3 que los comercios presentaban giros bancarios hasta en m\u00e1s de un 90% superior frente al total de las operaciones del ITBIS<\/strong> reportado. Adem\u00e1s de un alto flujo de ventas en efectivo, cuyos reportes, tambi\u00e9n, fueron omitidos.<\/p>\n\n\n\n

Se trata de sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados y no procedieron a regularizar su situaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Estas acciones forman parte de un proyecto especial de fiscalizaci\u00f3n que ejecuta la administraci\u00f3n tributaria que busca reducir la evasi\u00f3n y la competencia desleal entre comercios y empresas.<\/p>\n\n\n\n

El pasado a\u00f1o se colocaron un aproximado de 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales, de las cuales 207 corresponden a multas a comerciantes asi\u00e1ticos<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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