Este martes la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia sentenci\u00f3 a la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, a prisi\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Sin embargo, previo a la lectura del dispositivo de la sentencia, el tribunal resalt\u00f3 cu\u00e1les fueron las acusaciones que s\u00ed se pudieron comprobar durante este proceso judicial.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed lo indic\u00f3 la magistrada Nancy Salcedo, integrante del referido tribunal, y quien fue delegada en comunicar la decisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En su intervenci\u00f3n, esta jueza afirm\u00f3 que el comportamiento financiero de la legisladora y sus allegados coincid\u00eda con el modus operandi de organizaciones criminales<\/strong> que se dedican a cometer los tipos de delitos que Pilarte fue acusada.<\/p>\n\n\n\n De igual forma asegur\u00f3 que, tras examinar el informe de investigaci\u00f3n y de an\u00e1lisis financiero de Pilarte, se demostr\u00f3 que la acusada intent\u00f3 diversificar e integrar los valores productos de actividades il\u00edcitas<\/strong> con la adquisici\u00f3n y ventas de inmuebles.<\/p>\n\n\n\n \u201cPara esta Suprema Corte, los indicios debidamente probados por la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) permiten arribar a la \u00fanica conclusi\u00f3n l\u00f3gica que consta en la acusaci\u00f3n y esta es: la acusada adquiri\u00f3 productos bancarios y los utiliz\u00f3 para colocar valores millonarios <\/strong>en el sistema financiero nacional, a sabiendas de su origen il\u00edcito\u201d, subray\u00f3 Salcedo.<\/p>\n\n\n\n El tribunal es presidido por Francisco Jerez Mena, e integrado por Salcedo, Mar\u00eda Garabito, Fran Soto y Francisco Ortega Polanco y conden\u00f3 a cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n a Pilarte.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Esta sentencia deber\u00e1 ser cumplida en la c\u00e1rcel de Rafey-Mujeres.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s le fue impuesto el pago de una multa de 200 salarios m\u00ednimos del sector p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n \u00abA partir de la valoraci\u00f3n realizada a las pruebas, esta Segunda Sala ha logrado extraer una pluralidad de indicios, especialmente relacionados con las relaciones comerciales del entorno familiar de la acusada, su comportamiento financiero y el origen de los valores que se movilizaron a trav\u00e9s de sus productos bancarios. Sin lugar a duda, estos indicios no se limitan a la disparidad entre los ingresos de la acusada y los montos indicios no se limitan a la disparidad entre los ingresos de la acusada y los montos movilizados por ella, ya que esta Sala Penal extrajo de las pruebas que el comportamiento financiero de la Rosa Amalia Pilarte L\u00f3pez \u2014y sus relacionados\u2014 coinciden con el modus operandi de las organizaciones criminales que se dedican a este tipo de infracciones.<\/p>\n\n\n\n Para esta Suprema Corte, los indicios debidamente probados por la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica permiten arribar a la \u00fanica conclusi\u00f3n l\u00f3gica que consta en la acusaci\u00f3n, esta es que la acusada adquiri\u00f3 productos bancarios y los utiliz\u00f3 para colocar valores millonarios en el sistema financiero nacional, a sabiendas de su origen il\u00edcito, com\u00fanmente mediante transacciones en efectivo.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, se demostr\u00f3 que la acusada intent\u00f3 diversificar e integrar los valores producto <\/strong>de actividades il\u00edcitas, con la adquisici\u00f3n y venta de inmuebles, como sostiene el \u00f3rgano de persecuci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Como esta Sala Penal ha venido sosteniendo, en el tipo penal de lavado de activos se da la postura de la autonom\u00eda material relativa, donde se requiere que los activos materia de lavado se vinculen a una actividad previa a trav\u00e9s de indicios razonables que persuadan al \u00f3rgano jurisdiccional que se ha cometido el lavado de activos, como ha ocurrido en este caso, donde se ha podido establecer un nexo l\u00f3gico entre los indicios que demuestran el origen il\u00edcito de los bienes pose\u00eddos con la actividad de lavado; es decir, que el origen o conexi\u00f3n de los activos materia de lavado se ha vinculado con actividades criminales previas que integran la tipicidad la infracci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan el expediente del Ministerio P\u00fablico, la diputada formaba parte de una estructura criminal dedicada al lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n El documento describi\u00f3 que en la investigaci\u00f3n se verific\u00f3 que el modus operandi de la red era colocar sumas cuantiosas de dinero en el sistema financiero y otras ramas de la actividad econ\u00f3mica para lograr \u201cdiversificar el producto proveniente del narcotr\u00e1fico, aprovechando y utilizando v\u00ednculos familiares y de afinidad para hacer m\u00e1s eficaz dicha actividad il\u00edcita de lavado de activos\u201d.<\/p>\n\n\n\n Asimismo se detall\u00f3 que se comprob\u00f3 la existencia de transacciones bancarias realizadas por Pilarte que reflejan montos millonarios, presuntamente producto de las actividades il\u00edcitas del entramado, estableciendo como la mujer es part\u00edcipe de la red de lavado junto a su esposo y tambi\u00e9n acusado Miguel Arturo L\u00f3pez Florencio (Miky L\u00f3pez).<\/p>\n\n\n\n El \u00f3rgano persecutor tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que Pilarte ten\u00eda \u201cpleno conocimiento\u201d de que adquiri\u00f3 varios productos bancarios que se utilizaron para desarrollar un circuito de lavado de activos que ten\u00eda como fin \u201cocultar el verdadero origen de los fondos procedes del tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas\u201d.<\/p>\n\n\n\n La diputada habr\u00eda colocado en el sistema financiero, seg\u00fan el \u00f3rgano, m\u00e1s de 4,400 millones de pesos a trav\u00e9s de dep\u00f3sitos en efectivo \u201cque no puede justificar\u201d pues por su actividad laboral como odont\u00f3loga, la Tesorer\u00eda de la Seguridad Social y la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos apuntan que la diputada solo hab\u00eda generado por su trabajo formal y l\u00edcito por concepto de salarios hasta el a\u00f1o 2021 solo RD$ 13,571,307.<\/p>\n\n\n\n Similarmente fue acusada de utilizar testaferros. De acuerdo con el referido documento, Pilarte utiliz\u00f3 a su hermana Francia Pilarte para ocultar uno de los veh\u00edculos de la estructura.<\/p>\n\n\n\n La legisladora tambi\u00e9n habr\u00eda servido de testaferro para su esposo y para otros miembros de la red de lavado de activos, adquiriendo varios inmuebles y traspas\u00e1ndolos a otras personas a nombre de la raz\u00f3n social \u201cInversiones Inmobiliaria Cutu\u00fa, SRL\u201d, representada por su cu\u00f1ado Manuel Antonio Inoa Valdez.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Previo a la lectura de la sentencia, el tribunal resalt\u00f3 cu\u00e1les fueron las acusaciones que<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5486,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-5485","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/samantharadionline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5485","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/samantharadionline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/samantharadionline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/samantharadionline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/samantharadionline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5485"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/samantharadionline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5485\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5487,"href":"https:\/\/samantharadionline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5485\/revisions\/5487"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/samantharadionline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5486"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/samantharadionline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5485"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/samantharadionline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5485"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/samantharadionline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5485"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"A](\"https:\/\/listindiario.com\/files\/composite_image\/uploads\/2024\/05\/28\/6656491ff2076.jpeg\")
LA SENTENCIA<\/h3>\n\n\n\n
VALORACI\u00d3N DE LOS JUECES<\/h3>\n\n\n\n
\u00bfDE QU\u00c9 ERA ACUSADA?<\/h3>\n\n\n\n