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\u00a0<\/em>RAM\u00d3N CRUZ BENZ\u00c1N, Santo Domingo, RD<\/strong><\/p>\n\n\n\nLa Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, dispuso prisi\u00f3n preventiva en contra de un ciudadano ruso principal investigado de una organizaci\u00f3n dirigida por rusos que habr\u00eda estafado 645 millones de euros con inversiones falsas en plantas de cannabis de uso medicinal.<\/p>\n\n\n\n
El tribunal presidido por Francisco Jerez Mena, e integrado por Nancy Salcedo, y Fran Soto, dispuso que Sergei Berezin y\/o Paul Bergholts, cumpla la medida en el referido centro penitenciario, sin establecer el tiempo.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, el tribunal fij\u00f3 para el 12 de mayo el conocimiento de la solicitud de extradici\u00f3n presentada por el Departamento de Cooperaci\u00f3n Internacional y Extradiciones de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, que dirige el magistrado Andr\u00e9s Chalas.<\/p>\n\n\n\n
En la audiencia los abogados Pedro Balbuena y Laura Rodr\u00edguez, hab\u00edan pedido al tribunal rechazar la solicitud de prisi\u00f3n preventiva, alegando que no contaban con \u00f3rdenes de allanamiento.<\/p>\n\n\n\n
Sergei Berezin, fue arrestado mediante allanamiento en un complejo tur\u00edstico en Bayahibe, en la provincia de La Altagracia.<\/p>\n\n\n\n
En la operaci\u00f3n han participado fuerzas de seguridad espa\u00f1olas, dominicanas, alemanas, francesas, estadounidenses y brit\u00e1nicas, con la colaboraci\u00f3n de EUROPOL y EUROJUST, inform\u00f3 la Polic\u00eda espa\u00f1ola en un comunicado.<\/p>\n\n\n\n
Los acusados de pertenecer a esta organizaci\u00f3n criminal, que actuaba en 35 pa\u00edses, fueron arrestados en Espa\u00f1a (2), Alemania (2), Reino Unido, Letonia, Polonia, Italia, adem\u00e1s de la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n
ESTAFA PIRAMIDAL<\/h3>\n\n\n\n
El modelo de negocio consist\u00eda en utilizar el capital transferido de los inversores a los socios cultivadores para financiar la cr\u00eda de plantas de cannabis; una vez hecha la cosecha, se vender\u00eda el producto y la plataforma recibir\u00eda una parte del beneficio que, posteriormente, devolver\u00eda al inversor.<\/p>\n\n\n\n
Con este sistema se promet\u00eda a las v\u00edctimas beneficios de entre el 70% y el 168% al a\u00f1o, seg\u00fan la especie de cannabis.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, para facilitar la captaci\u00f3n de clientes y ofrecerles confianza, la plataforma contaba con oficinas f\u00edsicas de informaci\u00f3n al inversor en ciudades de Europa (Valencia, Berlin, Z\u00farich, \u00c1msterdam y Lisboa).<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, los agentes espa\u00f1oles comprobaron que los fondos captados no se reinvert\u00edan totalmente en cannabis medicinal, sino que parte se destina a pagos parciales a las v\u00edctimas, otra porci\u00f3n al marketing y una gran parte al enriquecimiento de los investigados.<\/p>\n\n\n\n
La mayor parte del dinero de los inversores se ocultaba con un complejo entramado de cuentas bancarias, sociedades pantalla y testaferros de Europa del Este.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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