{"id":26587,"date":"2026-05-19T11:01:15","date_gmt":"2026-05-19T15:01:15","guid":{"rendered":"https:\/\/samantharadionline.com\/?p=26587"},"modified":"2026-05-19T11:01:15","modified_gmt":"2026-05-19T15:01:15","slug":"jefry-leonardo-cepeda-supuesto-lider-de-un-fraude-bancario-de-rd200-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/samantharadionline.com\/index.php\/2026\/05\/19\/jefry-leonardo-cepeda-supuesto-lider-de-un-fraude-bancario-de-rd200-millones\/","title":{"rendered":"Jefry Leonardo Cepeda, supuesto l\u00edder de un fraude bancario de RD$200 millones"},"content":{"rendered":"\n

Con el arresto de Jefry Leonardo Cepeda N\u00fa\u00f1ez, ya suman diez los imputados para quienes el Ministerio P\u00fablico pide un a\u00f1o de prisi\u00f3n y la declaratoria de caso complejo.<\/strong><\/em><\/h2>\n\n\n\n
\"Avatar<\/figure>\n\n\n\n

\u00a0<\/em>Ram\u00f3n Cruz Benz\u00e1n, Santo Domingo, RD<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El Ministerio P\u00fablico<\/strong> solicit\u00f3 prisi\u00f3n preventiva en contra de un exempleado de una entidad financiera, acusado de formar parte de una red criminal que perpetr\u00f3 una estafa superior a los RD$200 millones.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La solicitud de medida de coerci\u00f3n fue depositada ante el juzgado de Atenci\u00f3n Permanente del\u00a0Distrito Nacional<\/strong>\u00a0en contra de\u00a0Jefry Leonardo Cepeda N\u00fa\u00f1ez.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tras el dep\u00f3sito, el tribunal program\u00f3 la audiencia para este martes a las 9:00 de la ma\u00f1ana.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Cepeda N\u00fa\u00f1ez<\/strong> fue arrestado el pasado lunes mediante una orden judicial, luego de entregarse voluntariamente ante la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros<\/strong> de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

Suman diez los implicados en la red criminal<\/h3>\n\n\n\n

Con el arresto de Cepeda N\u00fa\u00f1ez,<\/strong> ya son diez las personas sometidas a la justicia por este fraude millonario.<\/p>\n\n\n\n

La lista de los dem\u00e1s encartados incluye a Francis Michael Laureano Marte<\/strong>, Juan Antonio Ure\u00f1a Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazob\u00e1n, Luis Miguel Garc\u00eda Pe\u00f1a<\/strong>, Pedro Andr\u00e9s Garc\u00eda P\u00e9rez, Luis Guillermo Garc\u00eda Fa\u00f1a, Elsa Sthefanya S\u00e1nchez Fern\u00e1ndez,<\/strong> Pedro Reynaldo Bello P\u00e9rez y Julio Antonio Garc\u00eda Fa\u00f1a<\/p>\n\n\n\n

La procuradora de corte Lewina Tav\u00e1rez Gil,<\/strong> titular de la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros, reiter\u00f3 su confianza en que los tribunales impondr\u00e1n doce meses de prisi\u00f3n preventiva a los encartados<\/strong>, dada la gravedad y la multiplicidad de los delitos cometidos.<\/p>\n\n\n\n

Tav\u00e1rez Gil encabeza el equipo litigante del \u00f3rgano persecutor junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El\u00a0Ministerio P\u00fablico<\/strong>\u00a0imputa al grupo los delitos de estafa agravada, estafa simple,\u00a0robo asalariado,<\/strong>\u00a0delitos de alta tecnolog\u00eda y lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n

Solicitud de fusi\u00f3n y aplazamiento<\/h3>\n\n\n\n

El juez Rigoberto Sena<\/strong> aplaz\u00f3 para este mi\u00e9rcoles la audiencia de medida de coerci\u00f3n para los primeros nueve arrestados,<\/strong> acogiendo un pedimento de los abogados defensores, quienes solicitaron un plazo adicional para presentar presupuestos de arraigo.<\/p>\n\n\n\n

Ante este escenario, la magistrada Tav\u00e1rez Gil inform\u00f3 que el Ministerio P\u00fablico<\/strong> solicitar\u00e1 formalmente la fusi\u00f3n de los expedientes, con el objetivo de que la medida de coerci\u00f3n se conozca de manera conjunta<\/strong> para los diez implicados de la red.<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • \"Dinero\u00bfQu\u00e9 incautaron a los acusados de estafar entidad financiera con m\u00e1s de RD$200 millones?<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Lea tambi\u00e9n<\/p>\n\n\n\n

    El modus operandi y los bienes incautados<\/h3>\n\n\n\n

    Seg\u00fan las investigaciones, la organizaci\u00f3n criminal operaba captando a terceras personas con el fin de desviar <\/strong>y obtener fondos de manera fraudulenta, afectando directamente el patrimonio de la entidad bancaria.<\/p>\n\n\n\n

    Para desmantelar la red, las autoridades \u2014en coordinaci\u00f3n con la\u00a0Direcci\u00f3n de \u00c1rea de Polic\u00eda Cibern\u00e9tica<\/strong>\u00a0(Dicat)<\/strong>\u2014 desplegaron un amplio operativo que incluy\u00f3 nueve allanamientos simult\u00e1neos en el\u00a0Distrito Nacional<\/strong>,\u00a0Santo Domingo Este<\/strong>\u00a0y Santo Domingo Norte.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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