{"id":25909,"date":"2026-05-02T19:18:52","date_gmt":"2026-05-02T23:18:52","guid":{"rendered":"https:\/\/samantharadionline.com\/?p=25909"},"modified":"2026-05-02T19:18:53","modified_gmt":"2026-05-02T23:18:53","slug":"condenan-dominicana-en-eeuu-por-lavado-de-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/samantharadionline.com\/index.php\/2026\/05\/02\/condenan-dominicana-en-eeuu-por-lavado-de-millones-de-dolares\/","title":{"rendered":"Condenan dominicana en EEUU por lavado de millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"\n

El juez Matthew J. Maddox conden\u00f3 a P\u00e9rez Herrera, de 29 a\u00f1os, a dos a\u00f1os de prisi\u00f3n, seguidos de un a\u00f1o de libertad vigilada, por conspirar para participar en una trama de blanqueo de capitales en la que interven\u00edan varios miembros<\/strong><\/em><\/h2>\n\n\n\n

LD, Baltimore, Maryland, EEUU<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Lorena P\u00e9rez Herrera, una ciudadana estadounidense naturalizada de la Rep\u00fablica Dominicana, fue sentenciada este s\u00e1bado a prisi\u00f3n por su rol en una red de blanqueo de capitales de varios millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

El juez Matthew J. Maddox conden\u00f3 a P\u00e9rez Herrera, de 29 a\u00f1os, a dos a\u00f1os de prisi\u00f3n, seguidos de un a\u00f1o de libertad vigilada, por conspirar para participar en una trama de blanqueo de capitales en la que interven\u00edan varios miembros. <\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, el juez Maddox orden\u00f3 a Herrera pagar US$1,473,125.58 en concepto de indemnizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Herrera, quien se declar\u00f3 culpable de participar en la conspiraci\u00f3n de lavado de dinero en marzo de 2025, admiti\u00f3 que se produjeron casi 1.5 millones de d\u00f3lares en operaciones de lavado de dinero como consecuencia de su participaci\u00f3n directa en la conspiraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Kelly O. Hayes, fiscal federal del Distrito de Maryland, anunci\u00f3 la sentencia junto con el agente especial al mando Christopher R. Heck, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) \u2013 Maryland; el agente especial al mando Kareem A. Carter, del Servicio de Impuestos Internos \u2013 Investigaci\u00f3n Criminal (IRS-CI) \u2013 Oficina de Washington, D.C.; y el agente especial al mando en funciones George Golliday, de la Oficina del Inspector General de la Agencia de Protecci\u00f3n Ambiental (EPA-OIG).<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan los documentos judiciales, desde 2020 y hasta noviembre de 2023, Herrera conspir\u00f3 con varias personas para blanquear los ingresos procedentes de un fraude electr\u00f3nico a gran escala. <\/p>\n\n\n\n

Los co-conspiradores realizaron diversas transacciones financieras para ocultar la naturaleza, la ubicaci\u00f3n, el origen, la propiedad y el control de los ingresos del fraude electr\u00f3nico, mientras llevaban a cabo la conspiraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Entre las v\u00edctimas se encontraban organismos gubernamentales, organizaciones y empresas, entre las que se inclu\u00edan un fideicomiso medioambiental, un programa de reurbanizaci\u00f3n, un centro m\u00e9dico, una empresa de transporte y log\u00edstica, un distrito escolar, una universidad y la administraci\u00f3n del condado, entre otros.<\/p>\n\n\n\n

Herrera y sus c\u00f3mplices colaboraron para crear sociedades de responsabilidad limitada que sirvieran como entidades ficticias; abrir cuentas bancarias o hacer que se abrieran a nombre de dichas entidades; y recibir y blanquear el producto del fraude.<\/p>\n\n\n\n

La Fiscal\u00eda Federal del Distrito de Maryland hab\u00eda imputado anteriormente a 14 acusados en relaci\u00f3n con la conspiraci\u00f3n de blanqueo de capitales. Trece se han declarado culpables. <\/p>\n\n\n\n

Faizou Gnora, de 28 a\u00f1os, anteriormente residente en Alexandria (Virginia), sigue siendo un fugitivo de la justicia.<\/p>\n\n\n\n

En relaci\u00f3n con este proceso, Adanegbe Gift Osemwenkhae, de 39 a\u00f1os, de Upper Marlboro, Maryland; Emily Gil Arias, de 28 a\u00f1os, de Silver Spring, Maryland; Fatoumata Boiro, de 32 a\u00f1os, de Largo, Maryland; Lawrence Ogunsanwo, de 33 a\u00f1os; Lakeisha Parker, de 33 a\u00f1os, de Baltimore, Maryland; Martin Ogisi, de 37 a\u00f1os, de Severn, Maryland; Blondel Ndjouandjouaka, de 31 a\u00f1os, de Silver Spring, Maryland; y Kevin Colon, de 34 a\u00f1os, de Curtis Bay, Maryland, se han declarado culpables de conspiraci\u00f3n para cometer blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n

Agbeyome tambi\u00e9n admiti\u00f3 haber cometido un delito agravado de suplantaci\u00f3n de identidad, y Parker reconoci\u00f3 haber participado en una conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico. Como parte de sus acuerdos de declaraci\u00f3n de culpabilidad, Gift y Sowe admitieron que actuaron como responsables o supervisores de la conspiraci\u00f3n de blanqueo de capitales. <\/p>\n\n\n\n

La conspiraci\u00f3n global supuso el blanqueo de m\u00e1s de 20 millones de d\u00f3lares y afect\u00f3 a m\u00e1s de 15 entidades v\u00edctimas diferentes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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