{"id":14161,"date":"2025-04-01T13:42:31","date_gmt":"2025-04-01T11:42:31","guid":{"rendered":"https:\/\/samantharadionline.com\/?p=14161"},"modified":"2025-04-01T13:42:32","modified_gmt":"2025-04-01T11:42:32","slug":"el-cerebro-legal-en-la-operacion-gaviota-es-apresado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/samantharadionline.com\/index.php\/2025\/04\/01\/el-cerebro-legal-en-la-operacion-gaviota-es-apresado\/","title":{"rendered":"El \u00abcerebro legal\u00bb en la Operaci\u00f3n Gaviota es apresado"},"content":{"rendered":"\n

Por el caso, el Ministerio P\u00fablico present\u00f3 acusaci\u00f3n contra 25 personas f\u00edsicas y 16 jur\u00eddicas<\/em><\/p>\n\n\n\n


Santo Domingo, RD<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En un operativo coordinado por el Ministerio P\u00fablico, con el apoyo de la Unidad Central de Captura de Pr\u00f3fugos, Rebeldes y Condenados de la Polic\u00eda Nacional, fue capturado este lunes H\u00e9ctor An\u00edbal Santill\u00e1n Faulkner, acusado de ser el \u00abcerebro legal\u00bb de la supuesta estructura criminal implicada en el caso Gaviota.<\/p>\n\n\n\n

Santill\u00e1n Faulkner se encontraba pr\u00f3fugo de la justicia desde enero de 2023, cuando fue emitida la orden de arresto No. 00112-2023 en el Distrito Judicial de La Altagracia, Hig\u00fcey. <\/p>\n\n\n\n

Posteriormente, en mayo de 2024, se dict\u00f3 la orden judicial No. 0367-ABRIL-2024 por la Coordinaci\u00f3n de los Juzgados de la Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional, la cual tambi\u00e9n fue ejecutada en su contra.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan los fiscales, como abogado, Santill\u00e1n Faulkner era el encargado de constituir y adquirir sociedades comerciales empleadas para operaciones fraudulentas. <\/p>\n\n\n\n

Lea tambi\u00e9n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Entre las empresas vinculadas a su gesti\u00f3n destacan Inversiones Cataleya S.R.L. (La Romana), que moviliz\u00f3 RD$ 637,699,493.34 y US$ 962,272.89, as\u00ed como la Cooperativa de Ahorros, Cr\u00e9ditos y Servicios M\u00faltiples de Emprendedores Educativos (COOPES), donde fung\u00eda como presidente y que, de acuerdo con el Ministerio P\u00fablico, habr\u00eda sido utilizada para captar fondos de las v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n

El imputado enfrenta cargos por cr\u00edmenes de alta tecnolog\u00eda, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, seg\u00fan lo establecido en la Ley 53-07, el C\u00f3digo Penal Dominicano, la Ley 183-02, la Ley 249-17, la Ley 127-64 y la Ley 155-17, entre otras normativas.<\/p>\n\n\n\n

\u00abLa red desmantelada en la Operaci\u00f3n Gaviota oper\u00f3 entre 2020 y 2024, movilizando m\u00e1s de RD$ 4,239 millones y US$ 11.6 millones, afectando a m\u00e1s de 330 v\u00edctimas. Su presunto l\u00edder, Rafael Mart\u00ednez Batista, junto a otros 25 imputados y m\u00faltiples empresas, enfrenta actualmente un proceso judicial en el S\u00e9ptimo Juzgado de la Instrucci\u00f3n\u00bb, le\u00eda parte de un comunicado del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

La jueza F\u00e1tima Veloz, de la Oficina de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Nacional, en junio del 2024, dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva contra 7 de los 8 primeros imputados en la red y declar\u00f3 el caso complejo.<\/p>\n\n\n\n

Posteriormente, el Ministerio P\u00fablico ampli\u00f3 la acusaci\u00f3n, sumando nuevos imputados y presentando formal acusaci\u00f3n contra 25 personas f\u00edsicas y 16 jur\u00eddicas, totalizando 41 procesados en este caso.<\/p>\n\n\n\n

Los acusados son Rafael Mart\u00ednez Batista, Julio Miguel Duverg\u00e9 Garc\u00eda, Edgar Antonio Garc\u00eda Binet, Jes\u00fas Manuel de la Cruz Pach\u00e9, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Mart\u00ednez Batista, H\u00e9ctor An\u00edbal Santill\u00e1n Faulkner, Carlos Manuel Jim\u00e9nez Mauricio, Joanna del Cristo Amparo Jim\u00e9nez, Eridanis Garc\u00eda Veloz de Mart\u00ednez y O\u2019neill Alberto Nivar Romero.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed como Smaylin Alberto Nivar Romero, William F\u00e9lix Esquea D\u2019\u00d3leo, Roberto Evangelista Concepci\u00f3n, Yunior Ariel Espinosa Mart\u00ednez, Rafael Mart\u00ednez Col\u00f3n, Luc\u00eda Mart\u00ednez Col\u00f3n, Rosangela Amador N\u00fa\u00f1ez, Greer Antoni Carpio Pach\u00e9, Anderson Garc\u00eda Veloz, Emmanuel Nazzare, Isandry Alberto Rosario Victoriano, Daniel Cadet Gabriel, Junior Mart\u00ednez Batista, Manuel Arturo de la Cruz Pach\u00e9 y Claribel Mart\u00ednez Vicente.<\/p>\n\n\n\n

Mientras que las personas jur\u00eddicas imputadas son Grupo Investments S.R.L., Yirewall S.R.L., Cooperativa de Ahorro y Servicios M\u00faltiples de Emprendedores Educativos (COOPES), Investor Winner IW S.R.L., Antonio Carpio Pisos y Construcciones S.R.L., Vagary Consulting S.R.L., Inversiones Cataleya S.R.L., Gratia Plena S.R.L., Ghanima Corporation S.R.L., Taufit Investments S.R.L., Jalisca Family Inmobiliaria S.R.L., Fundaci\u00f3n Do\u00f1a Francisca Mart\u00ednez, Grupo Fasurielva S.R.L., Inmobiliaria Luz de \u00c1ngel S.R.L. y The Winner Academy & Trading Center.<\/p>\n\n\n\n

La audiencia preliminar prevista para hoy, 31 de marzo de 2025, fue aplazada debido a la falta de notificaci\u00f3n a algunos imputados y v\u00edctimas. La nueva fecha ha sido fijada para el 28 de abril de 2025, a las 9:00 a. m.<\/p>\n\n\n\n

Las autoridades reiteran su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y la impunidad, garantizando el debido proceso en esta investigaci\u00f3n de alto impacto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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