{"id":12844,"date":"2025-02-17T13:19:49","date_gmt":"2025-02-17T12:19:49","guid":{"rendered":"https:\/\/samantharadionline.com\/?p=12844"},"modified":"2025-02-17T13:19:50","modified_gmt":"2025-02-17T12:19:50","slug":"asociados-a-tecnologias-en-la-mira-de-delitos-de-lavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/samantharadionline.com\/index.php\/2025\/02\/17\/asociados-a-tecnologias-en-la-mira-de-delitos-de-lavado\/","title":{"rendered":"Asociados a tecnolog\u00edas en la mira de delitos de lavado"},"content":{"rendered":"\n

En Rep\u00fablica Dominicana se ha avanzado mucho en la lucha contra el lavado de activos, pero a\u00fan hay brechas, afirm\u00f3 la directora de la UAF, Aileen Guzm\u00e1n Coste. En abril pr\u00f3ximo saldr\u00e1 el informe de nuevos niveles de expansi\u00f3n del riesgo. El pa\u00eds es miembro de GAFILAC y ha sido reconocido por los avances.\u00a0 En 2024 logr\u00f3 la representaci\u00f3n regional del Grupo de las Am\u00e9ricas del Grupo Egmont (2024-2026)<\/em><\/p>\n\n\n\n

\"Avatar<\/figure>\n\n\n\n

\u00a0<\/em>C\u00e1ndida Acosta, Santo Domingo, RD<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Aileen Guzm\u00e1n Coste, directora general de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), destac\u00f3 el gran avance alcanzado por el pa\u00eds en la lucha contra el lavado de activos y acciones contra el terrorismo, como contempla la Ley 155-17, pero afirma que todav\u00eda hay brechas.<\/p>\n\n\n\n

La directora de la UAF dijo en una visita a List\u00edn Diario que el pa\u00eds ha avanzado en temas importantes como el uso de la tecnolog\u00eda \u201cmachine leargning\u201d (rama de la tecnolog\u00eda que permite conocer y predecir el manejo de conjuntos de datos) y con la cual pueden clasificar y priorizar riesgos.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII) ha dictado varias normas y ha fortalecido las herramientas, especialmente en el tema de los llamados sujetos obligados no financieros, que son aquellas personas o empresas que manejan grandes cantidades de dinero y pueden ser usados para lavar dinero.<\/p>\n\n\n\n

Entre los riesgos asociados a la tecnolog\u00eda figuran los activos (Bitcoin) virtuales y los proveedores de esos activos.<\/p>\n\n\n\n

Bitcoin o Bitc\u00f3in es una criptomoneda descentralizada y un sistema de pago que no requiere de banco central o administrador \u00fanico para su funcionamiento, ya que opera mediante una red de nodos.<\/p>\n\n\n\n

En abril pr\u00f3ximo, dijo, se conocer\u00e1 el resultado del \u00faltimo informe sobre los nuevos niveles de expansi\u00f3n del riesgo en la lucha contra la criminalidad. Actualmente est\u00e1 en fase de preparaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En ese informe se conocer\u00e1 qu\u00e9 sector es m\u00e1s vulnerable y cu\u00e1les son usados para la ilegalidad.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n cu\u00e1les son las herramientas de las cuales dispone el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Entre los sectores que han generado alertas son los seguros de vida, colectivo, seguro de vida normal, tambi\u00e9n los \u201cdealers\u201d, sobre todo en veh\u00edculos usados ny exoneraciones. Tambi\u00e9n el sector de la construcci\u00f3n, especialmente en el pago de iniciales para la adquisici\u00f3n. Otros que se ubican en el sector de sujetos no obligados financieros son las cooperativas, el narcotr\u00e1fico, los fraudes y la ciberseguridad.<\/p>\n\n\n\n

Desde el a\u00f1o 2017, tambi\u00e9n la corrupci\u00f3n fue incluida como un delito tributario, un delito precedente del lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n

Guzm\u00e1n Coste destac\u00f3 el resultado de la evaluaci\u00f3n de 2018 para prevenir el riesgo y emular los est\u00e1ndares internacionales. Se\u00f1al\u00f3 que el pa\u00eds sobrepas\u00f3 la evaluaci\u00f3n de la cuarta ronda de acci\u00f3n mutua de Gafilac con recomendaciones para el fortalecimiento de actividades de los sujetos obligados no financieros en la DGII, que son los abogados, casinos, dealers, constructoras, bancas de apuestas y otros.<\/p>\n\n\n\n

El Comit\u00e9 Nacional contra el Lavado de Activos, es presidido por el Ministerio de Hacienda, entidad a la cual est\u00e1 adscrita la UAF.<\/p>\n\n\n\n

El Comit\u00e9 Nacional de Lavado de Activos lo integran las superintendencias de bancos, del mercado de valores, el Ministerio P\u00fablico, la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica; el Ministerio de Defensa, el Consejo Nacional de Drogas y la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas.<\/p>\n\n\n\n

Rep\u00fablica Dominicana asumi\u00f3 la presidencia de Gafilac (Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica) y desde 2022 ha considerado procedimiento de evaluaci\u00f3n nacional de riesgo. Tambi\u00e9n entr\u00f3 al Grupo Egmond otra vez en 2018.<\/p>\n\n\n\n

En 2023, fueron robustecidos todos los informes de inteligencia financiera y se hicieron informes de reporter\u00eda con los sujetos no obligados financieros. Tambi\u00e9n se hicieron planes de trabajo con todos los estados miembros de las Am\u00e9ricas, y se hicieron gu\u00edas de reportes.<\/p>\n\n\n\n

20 aniversario de la UAF<\/h3>\n\n\n\n

En junio pr\u00f3ximo, la UAF estar\u00e1 celebrando su 20 aniversario. La entidad coordina el sistema antilavado en Rep\u00fablica Dominicana. Su directora, Aileen Guzm\u00e1n Coste, abogada, experta en regulaci\u00f3n financiera, econ\u00f3mica y bancaria, negocios fiduciarios y gobierno corporativo, dise\u00f1os de estrategias y programas de gesti\u00f3n de riesgos, es secretaria t\u00e9cnica del Comit\u00e9 Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Conclafit)<\/p>\n\n\n\n

sepa m\u00e1s<\/h3>\n\n\n\n

2024<\/h3>\n\n\n\n

La Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) se\u00f1ala como parte de sus logros en el 2024 el haber alcanzado la representaci\u00f3n regional del Grupo de las Am\u00e9ricas del Grupo Egmond, por dos a\u00f1os (2024-2026).<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, conclusi\u00f3n del ejercicio de evaluaci\u00f3n nacional de riesgo, implementanci\u00f3n del machine learning para la clasificaci\u00f3n automatizada de reportes de operaciones sospechosas.<\/p>\n\n\n\n

De igual modo, fortalecimiento de los informes de inteligencia financiera , gu\u00edas de calidad ROS, reconocimiento internacional, y participaci\u00f3n en el Combifron, entre otras acciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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