{"id":11919,"date":"2025-01-21T16:17:08","date_gmt":"2025-01-21T15:17:08","guid":{"rendered":"https:\/\/samantharadionline.com\/?p=11919"},"modified":"2025-01-21T16:17:09","modified_gmt":"2025-01-21T15:17:09","slug":"investigan-como-se-desvio-74-millones-de-euros-a-rd-colombia-y-portugal-entre-otros-paises","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/samantharadionline.com\/index.php\/2025\/01\/21\/investigan-como-se-desvio-74-millones-de-euros-a-rd-colombia-y-portugal-entre-otros-paises\/","title":{"rendered":"Investigan c\u00f3mo se  desvi\u00f3 74 millones de euros a RD, Colombia y Portugal, entre otros pa\u00edses"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-medium-font-size\"><em>Es una de las principales conclusiones a las que llegan los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil<\/em><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/listindiario.com\/files\/image_60_60\/uploads\/2023\/05\/23\/646cd02f4f53e.jpeg\" alt=\"Avatar del Agencia EFE\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p><em>\u00a0<\/em>Agencia EFE<strong>, MADRID<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Guardia Civil espa\u00f1ola sospecha que la trama que salpica a un empresario involucrado en un presunto fraude fiscal con hidrocarburos trat\u00f3 de blanquear sus beneficios en el extranjero y lleg\u00f3 a transferir casi 74 millones de euros de origen delictivo a Colombia, Portugal y China, entre otros pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n<p>Es una de las principales conclusiones a las que llegan los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, recogidas en un informe al que tuvo acceso EFE este martes, sobre la trama que involucra al empresario V\u00edctor de Aldama y a m\u00e1s de una treintena de personas por un supuesto fraude del IVA (impuesto del valor a\u00f1adido) de hidrocarburos.<\/p>\n\n\n\n<p>La Guardia Civil y la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n creen que la red desvi\u00f3 beneficios a cuentas bancarias localizadas en el extranjero. Primero a Portugal, pero los indicios recabados permiten inferir que la red tendr\u00eda capacidad tambi\u00e9n para \u00abcolocar los rendimientos\u00bb en otros territorios como China, Macao, Dub\u00e1i, Colombia y Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n<p>Desde mayo de 2023 hasta febrero de 2024, los investigadores creen que desviaron 73.902.852,60 euros a Portugal, China y Colombia, mediante transferencias \u00abamparadas en presuntos contratos ficticios de servicios de asesoramientos, confeccionados en su mayor\u00eda por V\u00edctor de Aldama\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>La Guardia Civil sit\u00faa a Aldama \u00aben la c\u00faspide\u00bb de la presunta organizaci\u00f3n criminal que pudo haber defraudado desde septiembre de 2022 hasta febrero de 2024 un total de 182,5 millones de euros en IVA en el sector de los hidrocarburos a trav\u00e9s de un entramado societario y un conjunto de testaferros situados al frente de mercantiles interpuestas.<\/p>\n\n\n\n<p>Aldama est\u00e1 imputado por esta investigaci\u00f3n, que le llev\u00f3 m\u00e1s de un mes a prisi\u00f3n hasta que decidi\u00f3 colaborar con la Fiscal\u00eda, y est\u00e1 tambi\u00e9n imputado en el caso que salpica al exministro Jos\u00e9 Luis \u00c1balos y a su principal asesor por presuntas comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Es una de las principales conclusiones a las que llegan los investigadores de la Unidad<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":11920,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-11919","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-mundiales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/samantharadionline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11919","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/samantharadionline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/samantharadionline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/samantharadionline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/samantharadionline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11919"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/samantharadionline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11919\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11921,"href":"https:\/\/samantharadionline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11919\/revisions\/11921"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/samantharadionline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11920"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/samantharadionline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11919"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/samantharadionline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11919"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/samantharadionline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11919"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}